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“TST庭秘密”核心举报者:丈夫因合同诈骗罪被该公司送入牢狱

时间:2022-11-10 12:53来源:红星新闻 作者:红星新闻 点击:
11月7日,历时4天,张庭、陶虹等涉嫌网络传销一案的听证会在河北省石家庄市落下帷幕。截至红星资本局发稿,该案件尚未出结果。

【直报网北京11月10日讯】(红星新闻)11月7日,历时4天,张庭、陶虹等涉嫌网络传销一案的听证会在河北省石家庄市落下帷幕。截至红星资本局发稿,该案件尚未出结果。

据知情人士透露,在听证会上,裕华区市场监管局的办案人员共出示了举报人(代理商)笔录证据5份。在这5名举报人中,李女士是核心举报人。

红星资本局从多方渠道获悉,李女士的丈夫朱某曾是品牌“TST庭秘密”的代理商,他因一桩涉及“TST庭秘密”的刑事案件被判处有期徒刑7年。

曾是“TST庭秘密”代理商

朱某利用漏洞非法获利数百万元

品牌“TST庭秘密”的运营主体为上海达尔威贸易有限公司(下称“达尔威公司”)。

红星资本局获悉,朱某也曾是“TST庭秘密”代理商,因一桩涉及达尔威公司的刑事案件被判刑,案号为(2021)沪0118刑初660号,但无法在中国裁判文书网上搜到,疑未上网。

有知情人士向红星资本局提供了加盖公章的刑事判决书。

↑刑事判决书截图

判决书显示,经法院审理查明,2020年11月,朱某在达尔威公司旗下购物软件平台“庭秘密”购买商品时发现,该软件与支付宝在结算时存在漏洞。

简单来说,在“庭秘密”平台取消订单后继续在支付宝支付,这一桩交易会被判定为成功,但原本应被消耗的“庭秘密”平台现金券则因订单取消返还至个人账户。

在发现该漏洞后,从2020年11月到2021年1月,朱某利用其掌握的多个账号和现金券(价值约2万元)恶意下单1123次,实际支付91.74万元,但获得了价值565.47万元的商品,非法获利471.63万元。

判决书还显示,经法院查明,被害单位(达尔威公司)报案、朱某主动到公安机关投案的时间均为2021年2月25日11时30分许。

在案发后,公安机关从朱某处依法扣押货物3453件并发还达尔威公司,朱某的亲属代为赔偿达尔威公司100万元并取得谅解。

朱某辩护人:

家属检举达尔威公司是否构成立功

红星资本局通过判决书注意到,朱某的辩护人提到,希望法院在量刑时考虑“被告人(即朱某)家属检举达尔威公司是否构成立功”。

同时,朱某的辩护人还表示,达尔威公司已因涉嫌传销被立案调查,朱某与达尔威公司之间的关系系传销组织内部的关系,达尔威公司的财产属传销财产,不应受法律保护。

朱某的另一名辩护人补充说明称,达尔威公司已被立案侦查,其经营模式是国家要打击的传销行为,现在该案在保护其财产,与国家政策相违背。

法院认为,对于达尔威公司涉嫌违法犯罪,仅其提供的石家庄市裕华区市场监督管理局举报受理通知书及立案审批表证明,并无调查结论及相关行政机关或司法机关法律文书佐证,不能因此认定达尔威公司涉嫌行政违法或犯罪,也不能认定其财产权利不具有合法性质。

对于朱某家属检举达尔威公司的行为是否构成立功,法院认为,这没有相应事实及法律依据,故不予以采纳。

法院认为,朱某以非法占有为目的,在签订、履行合同的过程中(涉案合同指商品买卖合同),骗取471.63万元,其行为已构成合同诈骗罪;朱某犯罪以后自动投案且如实供述罪行,自愿认罪认罚,且已退赔达尔威公司100万元并取得谅解,酌情予以从轻处罚。

最终,朱某因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑7年,处罚金50万元,并应退赔达尔威公司的剩余经济损失。

相关人士证实:

李女士和朱某确实为夫妻

其中,李女士的名字也出现在判决书中,她是证人之一。有接近李女士的人士向红星资本局证实,李女士和朱某确实是夫妻关系。

红星资本局注意到,朱某案判决书的落款时间为2021年12月24日。

值得一提的是,对于张庭、陶虹等涉嫌网络传销被立案调查一事,其被大规模曝光是在2021年12月28日左右,话题#张庭林瑞阳公司涉嫌传销被查处#在当晚登上微博热搜榜首位。

这场舆论风暴起源于公众号“李旭反传防骗团队”发表的一篇文章《来!了!“TST庭秘密”涉嫌传销资金被冻结,官方回应属实》。

红星资本局复盘发现,该文章发布于2021年12月24日14时54分,文内公布了来自于石家庄市裕华区市场监管局的《关于查证函的回复函》,回复函落款时间为当年12月23日。

石家庄市裕华区市场监管局在该回复函中表示,其在2021年6月5日对达尔威公司涉嫌传销立案调查。

从2021年12月至今,红星资本局曾多次采访李女士,但其并未主动提起过朱某一事。在记者获悉该案情况后曾找李女士求证,但李女士称,“那个不是我。”

同时,红星资本局获取了一份听证会的资料证实,核心举报人李某的手机号码与记者采访的李女士一致。记者多次拨打李女士的电话想再次求证,但均无人接听。

(原标题:“TST庭秘密”核心举报者:丈夫因合同诈骗罪被该公司送入牢狱)

责任编辑:蓝莓

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